La Policía desmantela una red que blanqueaba los beneficios del narcotráficocon envíos de dinero a Cuba

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada, presuntamente, al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas asentada en la isla de Mallorca. Gran parte del dinero se desviaba a Cuba. Han sido detenidas, hasta el momento, 60 personas -55 en la isla y cinco en Madrid- por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.

La operación “Pólvora” comenzó a raíz de la investigación, desarrollada en Mallorca por un delito de tráfico de drogas, donde se pudo conocer que la organización criminal, liderada por un individuo de origen cubano y nacionalizado español, se encontraba desviando grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia países extranjeros -principalmente Cuba aunque también se ha detectado envíos a República Dominicana y EEUU- donde convertían ese dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos.

Durante la investigación, los agentes llevaron a cabo diversas operaciones contra la organización y practicaron diversas entradas y registros en los que se llegaron a intervenir cerca de 400.000 euros en efectivo, así como más de tres kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancia de corte, además de multitud de accesorios y artículos de lujo.

Para sacar los capitales del país, la organización utilizaba diferentes métodos, como siendo los principales las transferencias bancarias internacionales como cuentas de testaferros y envíos de dinero a través de locutorios; lo hacían de manera fraccionada y utilizaban identidades de personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión.

odo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores. Los movimientos financieros tenían una apariencia final de legitimidad.

Para llevar a cabo el blanqueo de los capitales dentro de nuestro país, el líder de la organización criminal utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que le permitían simular que los integrantes de la organización criminal ejercían trabajos en el sector de la construcción.

A algunos de los detenidos se les ha imputado un delito de falsedad documental por la elaboración de facturas falsas al objeto de enmascarar el origen del dinero ilícito que se facturaba; simulaban trabajos realizados en el mundo de la construcción. En estos hechos se han visto implicadas dos empresas mallorquinas, cuyos representantes colaboraban con el líder de la organización criminal para lograr la introducción en el cauce financiero legal de esos capitales obtenidos del tráfico de drogas; llegaron a facturar cerca de 200.000 euros por trabajos no realizados.

ién se utilizaron personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades, para lo que utilizaban incluso cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulaban operaciones y negocios inexistentes, y posteriormente los beneficiarios de esas transferencias se encargaban de entregar el dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.

Los investigadores han podido acreditar que, en apenas más de un año, la organización criminal ha logrado blanquear cerca de un millón de euros procedentes del tráfico ilícito de drogas, si bien se cree que esta cantidad puede ser bastante superior.

La Policía Nacional y las autoridades españolas se encuentran en fase de colaboración con las autoridades estadounidenses y cubanas al objeto de conseguir la máxima información posible y poder actuar contra las ramificaciones extranjeras de esta organización criminal.