Cae una red criminal en Valencia tras obtener más de un millón de euros de créditos fraudulentos

La Guardia Civil ha detenido en la Comunidad Valenciana y Cataluña a 13 personas de entre 19 y 59 años que formaban parte de una organización criminal que obtuvo más de un millón de euros en créditos fraudulentos que obtenían mediante suplantación de identidad y falsificación de documentos.

Los autores empleaban fotos del DNI y falseaban nóminas para obtener créditos personales con los que adquirían bienes, que luego revendían. Hay al menos 200 personas afectadas en toda España, según un comunicado conjunto de la Guardia Civil y la Tesorería General de la Seguridad Social.

A los detenidos se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil puso en marcha la operación 'Ponos' tras tener constancia de un gran volumen de denuncias por estafa en las que los autores estaban utilizando idéntico modo de actuar.

Más de 200 víctimas en toda España

Se pudo comprobar que los autores falsificaban nóminas y otros documentos que también se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas. Con ello, lograron crear un entramado criminal que afectó al menos a 209 víctimas a las que creaban deudascon diversas entidades de crédito y proveedores de telefonía, un método por el cual obtuvieron más de un millón de euros.

La Tesorería de la Seguridad Social examinó todas las nóminas y datos personales aportadas por los agentes y gracias a este primer estudio se logró identificar a más afectados, un total de 209.

Han sido perjudicados mediante este fraude ciudadanos de Valencia, Castellón, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gijón, Zaragoza, Teruel, Navarra, Illes Balears, Barcelona, Lleida, Sevilla, Bizkaia, A Coruña, Cantabria y Albacete, según el Cuerpo.

Esta supuesta organización criminal tenía células operativas regionales en Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona, y algunos de sus miembros se habían infiltrado en puestos de trabajo estratégicos con los que obtener la documentación necesaria de sus víctimas para perpetrar los delitos.

En la fase de explotación de la operación cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil realizaron un total de siete registros en domicilios y uno en un establecimiento en las localidades de Valencia, Xàtiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat y San Pere de la Molanta.

En estos registros se pudo aprehender diversa documentación que acreditaba la comisión de los delitos investigados, además de los bienes que adquirían con los créditos que pedían a nombre de las víctimas y que todavía no habían vendido.

También se incautaron los agentes de 10 kilogramos de marihuana, varias dosis de cocaína y básculas de precisión.

Más de 600 hechos delictivos

Los miembros de la organización cambiaban constantemente de vivienda, enviaban dinero al extranjero y emplearon más de 700 líneas telefónicas diferentes para comunicarse y cometer los delitos.

Sobre uno de los máximos responsables de la organización pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda España. Otro de ellos, que además sujetos a prescripción médica, trató de huir, escondiéndose en un centro social ocupado ilegalmente, pero finalmente fue detenido cuando se encontraba en un vehículo que fue sustraído en 2022 y que pudo recuperarse.

En total han sido detenidas a 13 personas de entre 19 y 59 años por la comisión de 629 hechos delictivos.