Los bancos piden a sus clientes que aporten su DNI antes del 30 abril

Las asociaciones bancarias AEB y CECA han pedido hoy a los clientes bancarios “comprensión y colaboración” para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación antes del próximo 30 de abril, como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales, informa Efe

En una nota conjunta remitida hoy, ambas asociaciones explican que, de esta forma, se evitarán “las restricciones a la operativa de las cuentas que los bancos y otras entidades se verían obligados a aplicar”, si en la citada fecha no disponen de esos datos.

La Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a las entidades de crédito la obligación de identificar a todos sus clientes y personas con las que mantengan relaciones de negocio o realicen cualquier operación.

Esta obligación se concreta en la necesidad de disponer de copia del documento de identidad así como, en su caso, de otra información sobre la actividad del cliente, datos que deberán estar en posesión de las entidades antes del 30 de abril de este año, añade la nota.

Y esta petición se está haciendo incluso a clientes con los que existe relación desde hace largo tiempo y que son conocidos por la entidad, ya que “por muy diversas razones puede ocurrir” que ésta no tenga una copia del documento de identificación” del cliente, explica la nota. EFE