Los jueces tendrán acceso a la titularidad real de las sociedades mercantiles

El convenio supone un avance en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Un acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Registradores permitirá a los juzgados y tribunales conocer la titularidad real de las sociedades mercantiles a través del Punto Neutro Judicial, un avance en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, según ha señalado el CGPJ en un comunicado.

La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han suscrito hoy el acuerdo que permitirá a los jueces acceder a la información de los registros mercantiles a través de dos maneras: Servicio Web y Portal de Titularidades Reales.

En el Servicio Web, los servicios estarán alojados en el Punto Neutro Judicial gestionado por el Consejo General del Poder Judicial, mientras que el Portal de Titularidades Reales se usará siempre que no sea posible obtener una determinada información por el servicio web y previa identificación mediante certificado digital y una vez que el CGPJ haya autorizado el alta del usuario.

Las informaciones que podrán ser solicitadas a los registros mercantiles se dividirán en tres servicios distintos: Titulares reales de una sociedad; Sociedades de las que una persona física es titular real; y Sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.

El convenio permitirá a jueces y magistrados consultar la información de los titulares reales de las sociedades mercantiles, las sociedades en las que una persona física es titular real y las sociedades que se encuentran en la cadena de control de otra sociedad.