La Guardia Civil detiene a dos personas que estafaron 146 millones a 4.200 ciudadanos alemanes

La Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (proyecto financiado por la Unión Europea, liderado por la Direzione Investigativa Antimafia italiana), ha detenido a dos personas por estafar 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos de nacionalidad alemana.

El principal responsable del fraude fue arrestado en Alemania donde se realizaron 19 registros, a la vez que se llevaban a cabo seis más en Baleares y una en Polonia. En los domicilios y oficinas inspeccionados en Baleares, los agentes incautaron numerosa documentación relacionada con el fraude investigado. Asimismo, en un domicilio intervinieron un arma corta, dispositivos digitales de almacenamiento, joyas y relojes de gran valor económico.

La operación se inició en virtud de una orden europea de investigación por los supuestos delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales sobre una cooperativa de consumidores donde ofrecía a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas dicha cooperativa.

Uno de los detenidos había creado una cooperativa cuyo objetivo era conceder a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas en la misma. Ofrecía a sus miembros ventajas en su vida diaria a través de la cooperación con socios comerciales, como eran descuentos o créditos para las compras en negocios por ellos seleccionados, tiendas de internet o en propiedades vacacionales.

Con el trascurso del tiempo, el detenido transfirió el dinero pagado por los miembros, realizando pagos, préstamos y transferencias cuantiosas de dinero, a otras empresas de dudosa liquidez en Alemania y a un entramado de empresas españolas vinculadas al acusado y sus socios.