Muere el Papa Francisco: Última hora desde el Vaticano

Noticias sobre Blanqueo de capitales

El ex juez Fernando Presencia, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por sus presuntas injurias y calumnias contra magistrados del Tribunal Supremo, en la sede de la Audiencia Nacional, a 7 de julio de 2022

La Audiencia suspende la asociación contra la corrupción del exjuez Presencia

Gadea imputa dos nuevos delitos al magistrado exmagistrado expulsado de la carrera, y le cita a declarar el próximo miércoles por blanqueo y alzamiento de bienes

Ricardo Coarasa23-06-2023|02:13 H

El exmilitar de Venezuela Hugo Carvajal, alias "El Pollo" saliendo de prisión en 2019

"El Pollo" Carvajal seguirá en prisión por el elevado riesgo de fuga

Ricardo Coarasa13-04-2023|01:56 H

El exmilitar de Venezuela Hugo Carvajal, alias "El Pollo" saliendo de prisión en 2019

"El Pollo" Carvajal seguirá en prisión por el elevado riesgo de fuga

Ricardo Coarasa17-03-2023|02:24 H

La Audiencia Nacional juzga desde este martes al tío del presidente de Siria por blanqueo de capitales

El tío del presidente sirio se enfrenta a 8 años de cárcel por blanqueo de capitales en la Costa del Sol

Carmen Laraña12-03-2023|01:40 H

Ruben Östlund ha ganado la Palma de Oro en Cannes hasta en dos ocasiones

Ruben Östlund vomita encima de los ricos: "Me parece un lujo poder permitirte decir que el dinero no es importante"

Marta Moleón17-02-2023|09:59 H

Reformas... en la UE

Bruselas abre un expediente a España por incumplir la normativa sobre blanqueo de capitales

Mirentxu Arroqui26-01-2023|05:48 H

Uno de los detenidos en la operación contra el "capítulo" de Los Ángeles del Infierno en Mallorca es trasladado a la Audiencia Nacional en 2019

Prostitución, blanqueo, drogas y extorsión: al banquillo la rama balear de Los Ángeles del Infierno

Ricardo Coarasa22-01-2023|07:20 H

Verja de Gibraltar con el Peñón al fondo

Gibraltar, territorio propicio para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

S. de la Cruz20-12-2022|06:35 H

Un estudiante utiliza el ordenador para realizar tareas en casa

Esta es la falsa oferta de trabajo que puede convertirle en mula de dinero

Andrea Garrote19-12-2022|06:39 H

Los agentes intervinieron abundante dinero en efectivo

Fuerzas de Seguridad

La Guardia Civil desarticula en Vizcaya una trama para el blanqueo de dinero del narcotráfico

J.M. Zuloaga16-12-2022|11:28 H

Operación de la Guardia Civil

Cae en Málaga una red que ha blanqueado 200 millones de euros con el método “Hawala”

La Razón15-09-2022|12:22 H

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol

Calendario incierto

El juicio a la familia Pujol, tampoco en 2023

Ricardo Coarasa12-08-2022|04:33 H

Entrevista a Enrique Maside, director de Asuntos Económicos de los Registradores de España

Enrique Maside: “El problema del blanqueo es global y se ha tratado de dar respuestas nacionales”

Inma Bermejo16-06-2022|06:00 H

El ex presidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell (3i), acusado de blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol, saliendo de la cárcel junto a su familia, antes de acabar su juicio tras la decisión del tribunal de la Audiencia Nacional. EFE/Paolo Aguilar

"Injusta prisión"

Sandro Rosell ve “oscuros intereses” detrás de la vinculación de Villarejo con su detención

Ricardo Coarasa18-05-2022|06:06 H

Jordi Pujol Ferrusola, en una de sus comparecencias ante el juez en la Audiencia Nacional

Pujol Jr. puede cobrar ya cada mes el salario mínimo de una de sus cuentas

Ricardo Coarasa22-03-2022|05:33 H

El expresidente catalán Jordi Pujol en una charla reciente

Datos bancarios

Anticorrupción replica al clan Pujol: los documentos solicitados a Andorra no reabren la investigación

Ricardo Coarasa26-02-2022|02:00 H

José Luis Moreno (dcha.), a su llegada hoy a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por la "operación Titella"

José Luis Moreno, al juez: “No soy el capo de nada”

Ricardo Coarasa17-02-2022|02:47 H

El productor televisivo José Luis Moreno sale de la Audiencia Nacional tras quedar en libertad el 1 de julio del pasado año

José Luis Moreno, “tranquilo” a unas horas de su declaración: “No hay nada que ocultar”

Ricardo Coarasa17-02-2022|09:48 H

Gao Ping, supuesto líder de la organización criminal, el día de su detención en 2012

Operación emperador

La Audiencia sienta en el banquillo a Gao Ping, Nacho Vidal y cien personas más por blanqueo y fraude fiscal

Ricardo Coarasa15-02-2022|05:38 H

Lichtenstein y Morgan presuntamente colaboraron en blanquear las ganancias obtenidas con los 119.754 bitcoins que fueron robados de Bitfinex

Los “Bonnie y Clyde” de las criptomonedas: el matrimonio que protagonizó el mayor blanqueo de bitcoin jamás visto

Lorena Sáez11-02-2022|05:42 H

La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, María Mercedes Zarzalejo, sale del Ayuntamiento

Operación Pantano

«En verdad tienes que morir, vas a acabar en una cuneta», las amenazas a la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias por denunciar irregularidades

Rocío Ruiz24-12-2021|02:19 H

Miembros de la Policía Local d San Martín de Valdeiglesias vigilan el acceso al consistorio mientras integrantes del grupo de intervención de delitos financieros de la Guardia Civil registran la sede del Ayuntamiento

Así actuaba el ingeniero municipal de San Martín de Valdeiglesias cuando alguien acudía a pedir una licencia

Rocío Ruiz24-12-2021|04:53 H

Última hora La Razón

España extraditará a México a Lozoya, ex director de Pemex, para que sea juzgado por corrupción

Ricardo Coarasa25-11-2021|10:24 H

Jordi Pujol Ferrusola, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament

Juicio pendiente

Pujol Ferrusola reclama el salario mínimo de sus cuentas bloqueadas para su “subsistencia más básica”

Ricardo Coarasa02-11-2021|02:00 H

El abogado Gonzalo Boye, junto a Carles Puigdemont

El Supremo rechaza la querella de Boye contra la juez que le procesó por blanqueo

Ricardo Coarasa27-10-2021|01:57 H

Parte del dinero intervenido en el registro

Cinco detenidos por blanquear desde Valencia 45 millones de euros

G. Palau26-10-2021|10:29 H

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a su llegada al homenaje que la entidad Amics de Jordi Pujol le ha rendido en Barcelona.

Juicio pendiente

Jordi Pujol ocultó los fondos en Andorra ante su «futuro incierto»

Ricardo Coarasa19-10-2021|04:37 H

José Luis Moreno saliendo de los juzgados acompañado de su abogada, a 4 de agosto de 2021

"Operación Titella"

Las empleadas de José Luis Moreno le delatan: “Pasaban facturas de personal que no existía”

Laura L. Álvarez12-08-2021|05:16 H

Ya se puede pagar en todos los comercios con dinero

Comisión Europea

Bruselas propone prohibir las transacciones en metálico de más de 10.000 euros

Mirentxu Arroquí20-07-2021|06:13 H

La Razón

Julián Muñoz: vacaciones de lujo

J. Beltrán16-07-2021|09:25 H

El productor José Luis Moreno durante una rueda de prensa

Hacen leña del árbol caído: José Luis Moreno, “fiestas con chicos desnudos” y “abusos de poder”

F. G.05-07-2021|11:32 H

Bertín Osborne durante una rueda de prensa

Las INESPERADAS palabras de Bertín Osborne sobre el escándalo de José Luis Moreno

F. G.05-07-2021|11:29 H

Miembros de la Policía Nacional se llevan el material incautado en la vivienda del empresario José Luis Moreno en Boadilla del Monte

Operación policial

Una sobrina y la abogada de José Luis Moreno, entre los 47 detenidos por blanqueo

La Razón30-06-2021|06:21 H

El productor José Luis Moreno durante una rueda de prensa

Organización criminal

Detenido José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales del NARCOTRÁFICO

Laura L. Álvarez29-06-2021|03:53 H

La operación "Panecito" ha provocado la detención de siete personas en Lebrija y El Cuervo

Desarticulan en Sevilla una red que blanqueaba dinero del narcotráfico

La Razón20-06-2021|11:52 H

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en un homenaje a su figura celebrado en Barcelona, en una imagen de archivo

La Audiencia sienta en el banquillo a Jordi Pujol y a sus hijos y reclama 7,5 millones de fianza al primogénito

Ricardo Coarasa16-06-2021|02:59 H

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a la salida del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid

Rato no abona la fianza de 65 millones y el juez acuerda mantener el embargo de sus bienes

Europa Press16-06-2021|12:33 H

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Rodrigo Rato penas que suman más de 70 años de prisión

Fianza de 65 millones

Rato irá a juicio por delito fiscal y blanqueo, pero no por falsedad e insolvencia punible

Ricardo Coarasa02-06-2021|03:47 H

Estafa al Getafe FC con disfraz de jeque árabe

Estafa al Getafe FC con disfraz de jeque árabe

La Razón27-05-2021|03:01 H

Stefan Savic, del Atletico de Madrid, uno de los jugadores afectados

La Guardia Civil investiga a los representantes deportivos de Savic y Jovic

J.M. Zuloaga20-05-2021|02:42 H

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Una marea de fieles inunda el Vaticano para despedir al Papa Francisco

La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, durante el 4º Congreso de CCOO de Industria, en el Hotel Beatriz, a 24 de abril de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Durante el encuentro, se ha elegido a la nueva dirección. CCOO de Industria es una de las mayores organizaciones sectoriales de la Confederación Sindical de CCOO. 24 ABRIL 2025;YOLANDA DÍAZ;CCOO;TOLEDO; Juanma Jiménez / Europa Press 24/04/2025

Tensión

IU gana la partida y Díaz digiere el gasto militar a cambio de la reducción de la jornada laboral