Noticias sobre Blanqueo de capitales

Una patrulla de la Policía Nacional

Desmantelada una organización que blanqueaba capitales procedentes de la trata de seres humanos

Fruto de esta operación se han bloqueado 31 inmuebles valorados en 20.750.000 euros y 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros.

J.M. Zuloaga02-12-2023|10:09 H

Varios miembros del clan de "los Charlines" el pasado 21 de septiembre en el juicio en la Audiencia Nacional por blanqueo de las ganancias obtenidas del narcotráfico en Galicia desde 2003 a 2010

El juicio contra el clan de “los Charlines” por blanqueo queda visto para sentencia

Javier Villaverde.08-11-2023|07:46 H

La AN desestima el recurso del abogado de Puigdemont y confirma su competencia para juzgarle por la 'Operación Mito'

"Sito Miñanco"

La Audiencia Nacional enjuiciará al abogado de Puigdemont por blanqueo en la "Operación Mito"

Ilier Navarro26-10-2023|01:00 H

Nicolás Petro Burgos

Detenido Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito

Camila Pujalví29-07-2023|04:05 H

El narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco" acude a la Audiencia de Pontevedra para ser juzgado por blanqueo

La Audiencia acerca al banquillo por blanqueo a "Sito Miñanco" y al abogado de Puigdemont

Ricardo Coarasa27-07-2023|02:49 H

Vista celebrada en la Audiencia Nacional que estudia la extradición a EEUU por narcotráfico del ex general chavista Hugo Carvajal.

España extradita a EE UU a «El Pollo» Carvajal, el hombre de confianza del expresidente venezolano Hugo Chávez

Mamen Sala19-07-2023|06:09 H

José Luis Moreno sale de la Audiencia Nacional tras quedar en libertad, a 1 de julio de 2021, en Madrid (España). JOSÉ LUIS MORENO;AUDIENCIA NACIONAL;LIBERTAD;DETENIDO;01 JULIO 2021 José Oliva / Europa Press 01/07/2021

Audiencia Nacional

"Caso Titella": el juez interrogará el 26 de julio a los policías que investigaron a José Luis Moreno

Ricardo Coarasa27-06-2023|06:26 H

El ex juez Fernando Presencia, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por sus presuntas injurias y calumnias contra magistrados del Tribunal Supremo, en la sede de la Audiencia Nacional, a 7 de julio de 2022

La Audiencia suspende la asociación contra la corrupción del exjuez Presencia

Ricardo Coarasa23-06-2023|02:13 H

El exmilitar de Venezuela Hugo Carvajal, alias "El Pollo" saliendo de prisión en 2019

"El Pollo" Carvajal seguirá en prisión por el elevado riesgo de fuga

Ricardo Coarasa13-04-2023|01:56 H

El exmilitar de Venezuela Hugo Carvajal, alias "El Pollo" saliendo de prisión en 2019

"El Pollo" Carvajal seguirá en prisión por el elevado riesgo de fuga

Ricardo Coarasa17-03-2023|02:24 H

La Audiencia Nacional juzga desde este martes al tío del presidente de Siria por blanqueo de capitales

El tío del presidente sirio se enfrenta a 8 años de cárcel por blanqueo de capitales en la Costa del Sol

Carmen Laraña12-03-2023|01:40 H

Ruben Östlund ha ganado la Palma de Oro en Cannes hasta en dos ocasiones

Ruben Östlund vomita encima de los ricos: "Me parece un lujo poder permitirte decir que el dinero no es importante"

Marta Moleón17-02-2023|09:59 H

Reformas... en la UE

Bruselas abre un expediente a España por incumplir la normativa sobre blanqueo de capitales

Mirentxu Arroqui26-01-2023|05:48 H

Uno de los detenidos en la operación contra el "capítulo" de Los Ángeles del Infierno en Mallorca es trasladado a la Audiencia Nacional en 2019

Prostitución, blanqueo, drogas y extorsión: al banquillo la rama balear de Los Ángeles del Infierno

Ricardo Coarasa22-01-2023|07:20 H

Verja de Gibraltar con el Peñón al fondo

Gibraltar, territorio propicio para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

S. de la Cruz20-12-2022|06:35 H

Un estudiante utiliza el ordenador para realizar tareas en casa

Esta es la falsa oferta de trabajo que puede convertirle en mula de dinero

Andrea Garrote19-12-2022|06:39 H

Los agentes intervinieron abundante dinero en efectivo

Fuerzas de Seguridad

La Guardia Civil desarticula en Vizcaya una trama para el blanqueo de dinero del narcotráfico

J.M. Zuloaga16-12-2022|11:28 H

Operación de la Guardia Civil

Cae en Málaga una red que ha blanqueado 200 millones de euros con el método “Hawala”

La Razón15-09-2022|12:22 H

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol

Calendario incierto

El juicio a la familia Pujol, tampoco en 2023

Ricardo Coarasa12-08-2022|04:33 H

Entrevista a Enrique Maside, director de Asuntos Económicos de los Registradores de España

Enrique Maside: “El problema del blanqueo es global y se ha tratado de dar respuestas nacionales”

Inma Bermejo16-06-2022|06:00 H

El ex presidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell (3i), acusado de blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol, saliendo de la cárcel junto a su familia, antes de acabar su juicio tras la decisión del tribunal de la Audiencia Nacional. EFE/Paolo Aguilar

"Injusta prisión"

Sandro Rosell ve “oscuros intereses” detrás de la vinculación de Villarejo con su detención

Ricardo Coarasa18-05-2022|06:06 H

Jordi Pujol Ferrusola, en una de sus comparecencias ante el juez en la Audiencia Nacional

Pujol Jr. puede cobrar ya cada mes el salario mínimo de una de sus cuentas

Ricardo Coarasa22-03-2022|05:33 H

El expresidente catalán Jordi Pujol en una charla reciente

Datos bancarios

Anticorrupción replica al clan Pujol: los documentos solicitados a Andorra no reabren la investigación

Ricardo Coarasa26-02-2022|02:00 H

José Luis Moreno (dcha.), a su llegada hoy a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por la "operación Titella"

José Luis Moreno, al juez: “No soy el capo de nada”

Ricardo Coarasa17-02-2022|02:47 H

El productor televisivo José Luis Moreno sale de la Audiencia Nacional tras quedar en libertad el 1 de julio del pasado año

José Luis Moreno, “tranquilo” a unas horas de su declaración: “No hay nada que ocultar”

Ricardo Coarasa17-02-2022|09:48 H

Gao Ping, supuesto líder de la organización criminal, el día de su detención en 2012

Operación emperador

La Audiencia sienta en el banquillo a Gao Ping, Nacho Vidal y cien personas más por blanqueo y fraude fiscal

Ricardo Coarasa15-02-2022|05:38 H

Lichtenstein y Morgan presuntamente colaboraron en blanquear las ganancias obtenidas con los 119.754 bitcoins que fueron robados de Bitfinex

Los “Bonnie y Clyde” de las criptomonedas: el matrimonio que protagonizó el mayor blanqueo de bitcoin jamás visto

Lorena Sáez11-02-2022|05:42 H

La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, María Mercedes Zarzalejo, sale del Ayuntamiento

Operación Pantano

«En verdad tienes que morir, vas a acabar en una cuneta», las amenazas a la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias por denunciar irregularidades

Rocío Ruiz24-12-2021|02:19 H

Miembros de la Policía Local d San Martín de Valdeiglesias vigilan el acceso al consistorio mientras integrantes del grupo de intervención de delitos financieros de la Guardia Civil registran la sede del Ayuntamiento

Así actuaba el ingeniero municipal de San Martín de Valdeiglesias cuando alguien acudía a pedir una licencia

Rocío Ruiz24-12-2021|04:53 H

Última hora La Razón

España extraditará a México a Lozoya, ex director de Pemex, para que sea juzgado por corrupción

Ricardo Coarasa25-11-2021|10:24 H

Jordi Pujol Ferrusola, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament

Juicio pendiente

Pujol Ferrusola reclama el salario mínimo de sus cuentas bloqueadas para su “subsistencia más básica”

Ricardo Coarasa02-11-2021|02:00 H

El abogado Gonzalo Boye, junto a Carles Puigdemont

El Supremo rechaza la querella de Boye contra la juez que le procesó por blanqueo

Ricardo Coarasa27-10-2021|01:57 H

Parte del dinero intervenido en el registro

Cinco detenidos por blanquear desde Valencia 45 millones de euros

G. Palau26-10-2021|10:29 H

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a su llegada al homenaje que la entidad Amics de Jordi Pujol le ha rendido en Barcelona.

Juicio pendiente

Jordi Pujol ocultó los fondos en Andorra ante su «futuro incierto»

Ricardo Coarasa19-10-2021|04:37 H

José Luis Moreno saliendo de los juzgados acompañado de su abogada, a 4 de agosto de 2021

"Operación Titella"

Las empleadas de José Luis Moreno le delatan: “Pasaban facturas de personal que no existía”

Laura L. Álvarez12-08-2021|05:16 H

Ya se puede pagar en todos los comercios con dinero

Comisión Europea

Bruselas propone prohibir las transacciones en metálico de más de 10.000 euros

Mirentxu Arroquí20-07-2021|06:13 H

La Razón

Julián Muñoz: vacaciones de lujo

J. Beltrán16-07-2021|09:25 H

El productor José Luis Moreno durante una rueda de prensa

Hacen leña del árbol caído: José Luis Moreno, “fiestas con chicos desnudos” y “abusos de poder”

F. G.05-07-2021|11:32 H

Bertín Osborne durante una rueda de prensa

Las INESPERADAS palabras de Bertín Osborne sobre el escándalo de José Luis Moreno

F. G.05-07-2021|11:29 H

Miembros de la Policía Nacional se llevan el material incautado en la vivienda del empresario José Luis Moreno en Boadilla del Monte

Operación policial

Una sobrina y la abogada de José Luis Moreno, entre los 47 detenidos por blanqueo

La Razón30-06-2021|06:21 H

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