La Audiencia Nacional investiga una trama piramidal de inversión en criptomonedas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado investigar una trama piramidal vinculada con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL. La cifra de víctimas de esta supuesta estafa, cuya investigación abrió un juzgado de Arona (Tenerife), se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas. El perjuicio económico se calcula en más de 41 millones, aunque podría superar los 100 millones.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 acepta la inhibición del Juzgado canario y considera que los investigados, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.

La resolución explica que los investigados, mediante la utilización instrumental de la mercantil Arbistar 2.0 SL, de la que Fuentes Jover es administrador único y cuyo objeto social es “el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas”, podrían haber urdido una trama defraudatoria en el mercado de las criptodivisas.

Los inversores perdían el control del dinero

Los inversores debían crear una cuenta “Exchange” (espacio virtual donde realizar acciones de compra y venta) y dar de alta un monedero electrónico (lugar virtual donde almacenar las criptodivisas y desde donde operar). A su vez, debían crear un usuario en el “Exchange Coinbase” (una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco (EEUU), que ofrece servicio de intercambio de criptomonedas y efectuar una transferencia por el valor de su inversión a una cuenta bancaria de la que Coinbase es titular en Estonia.

“La ‘coinbase’ recibía la transferencia y esta era ingresada en el monedero electrónico de su titular. Posteriormente, los inversores debían enviar sus aportaciones a monederos electrónicos de la sociedad Arbistar 2.0 SL, la cual, desde ese momento y al menos durante los dos meses siguientes, gestionaba las inversiones, perdiendo todo control sobre las mismas los propietarios”, destaca el juez.

Una rentabilidad mensual del 15%

Esta trama, continúa la resolución, prometía a los inversores rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, pagándoles semanalmente, siempre los sábados, dándoles la opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso.

“Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”, relata.

Este esquema de naturaleza piramidal no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer a nuevas personas que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores.

“Un plan amigo”

A estos efectos, según el auto, a los inversores se les ofertaba también un “plan amigo” a partir del cual si los clientes conseguían incluir nuevos inversores tendrían una compensación. De este modo la empresa, a partir de programas de marketing, consiguió innumerables inversiones creciendo así de una manera exponencial. Finalmente, a partir del mes de agosto de 2020 varios clientes solicitaron la retirada de sus fondos sin que su solicitud fuera atendida.

Atendido lo anterior, indica el juez, la cifra de perjudicados en la causa objeto de inhibición son 1.127, “pudiéndose alcanzar un número superior a los 32.000 a la vista del número de cuentas afectadas), su distribución por el territorio de más de 30 audiencias provinciales, así como el perjuicio patrimonial producido (41.481.766,22 euros ya cuantificados, pudiendo superar los 100 millones de euros), evidencian la competencia de la Audiencia Nacional sin ambages”. “Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda”, concluye el instructor.

En la actualidad en la Audiencia Nacional y en otros juzgados de España ya se están investigando presuntas estafas con criptomonedas o ‘bitcoins’. De forma reciente, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ordenó bloquear criptomonedas por un valor actual en el mercado que supera los 1.600.000 euros, según especifica un auto de 23 de marzo, adelantado por LA RAZÓN.