El empresario Víctor de Aldama ha pedido permiso al Tribunal Supremo (TS) para viajar a Portugal el próximo día 8 "por razones profesionales". En un escrito dirigido al instructor del "caso Koldo", el magistrado Leopoldo Puente, el comisionista solicita autorización para "un desplazamiento de ida y vuelta en el día, sin pernocta". Se compromete, además, a "comunicar su presencia en territorio nacional" a su regreso.

La investigación apunta precisamente a Portugal como el país en el que Aldama habría blanqueado sus 6,7 millones en comisiones a través de empresarios de su círculo próximo. Precisamente, la Unidad Central Operativa (UCO) apuntó a un posible vaciado patrimonial del empresario en tierras lusas a través de testaferros.

Según expone su defensa en ese escrito -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- "no existen razones impeditivas para la concesión de la autorización".

En primer lugar, recuerda que tras salir en libertad -horas después de su "confesión" en la que señaló a ministros y altos cargos del PSOE- ha comparecido "puntualmente" en los juzgados, "cumpliendo escrupulosamente" la obligación impuesta por el instructor, "estando siempre a disposición de las autoridades judiciales".

Defiende su arraigo en España

Por otro lado, insiste en que "no existe riesgo de fuga alguno" dado su arraigo en territorio español, pues tiene su domicilio en Madrid, donde reside "junto a su hija de corta edad y su esposa", y donde desarrolla "sus vínculos sociales, económicos y laborales". Además, añade, "consta el embargo de muchos de sus bienes, que aseguran su presencia".

Con idénticos argumentos, el pasado abril Aldama solicitó al Supremo permiso para desplazarse a la localidad portuguesa de Torrozelo en Semana Santa para asistir a un "curso de retiro".

El comisionista acompañó a esa petición -de la que finalmente desistió- una reserva en el alojamiento Estrela Cottage, por el que ya había abonado 230 euros por tres noches. Ese retiro incluía "inmersiones al hielo, meditación y respiración", además de ayuno e "I Ching", que a través de la filosofía y la medicina tradicional ofrece técnicas de reflexión en busca del equilibrio emocional ante la adversidad.

La investigación apunta al blanqueo en Portugal

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno puso de relieve que los movimientos de Aldama en el país vecino tenían como objetivo "poner a nombre de sociedades creadas en Portugal bienes muebles e inmuebles que son de su propiedad" para así "evitar responder con sus bienes por incumplimientos tributarios".

La UCC alertó al juez de la existencia de transferencias desde cuentas del comisionista y sus empresas, como MTM 180 Capital, a la entidad Millennium Banco Comercial Portugués, que en apenas dos meses -entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre de 2023, superaron los 1,1 millones de euros. La investigación apunta que se habría servido de sus socios Luis Alberto Escolano, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno para constituir con ese fin en Portugal entre el 31 de agosto de 2022 y el 2 de marzo del año siguiente "un entramado de siete sociedades portuguesas" (Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada LDA, Cuboflamejante LDA, Agarróbvio Unipessoal, Bravapercepçao Unipessoal LAD, Fenómenesferico Unipessoal LDA y Etapinvisíviel Unipessol LDA).

Las conversación intervenidas por la UCO en enero del pasado año evidencian, según puso de relieve el instructor de la Audiencia Nacional, "que algunas sociedades en las que estas personas figuran como administradores y dueños de las participaciones realmente estarían controladas" por Aldama.

En una de esas conversaciones, Aldama hablaba con una mujer que le trasladó "la conveniencia de poner activas una serie de empresas", haciendo mención a que son las sociedades en "las que está César", en referencia a César Moreno, según el juez, que cree que esas palabras encubren "el posible control que ejercería Aldama sobre sociedades que por derecho no titula".