La Guardia Civil desmantela un grupo que había estafado seis millones de euros por Internet

La Guardia Civilha detenido a 13 personas pertenecientes a una organización que ha estafado a través de internet más de seis millones de euros. Se han registrado 11 domicilios en Marbella y Málaga capital y se han podido esclarecer al menos 100 delitos en diferentes puntos de todo el territorio nacional y otros 30 en diferentes países de la Unión Europea.

En los registros se ha intervenido 70 terminales móviles, una tablet, seisordenadores portátiles, uno de sobremesa, una impresora a color, 85 tarjetas SIM de diferentes operadoras, material para realizar contratos fraudulentos, agendas en las se apuntaba la contabilidad de algunos miembros de la organización, documentación bancaria e infinidad de tarjetas de crédito,

7La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Alcalá la Real (Jaén), en la que una empresa denunció haber sido estafada mediante el método de “Man in the Middle”. Esta estafa consiste en interferir en las relaciones comerciales que dos empresas mantienen por correo electrónico, y el control de los mismos. En este caso, la empresa afectada denunció que había detectado un pago de una factura de 29.000 euros a otra entidad, momento en el cual los

estafadores sustituyeron el número de cuenta donde se debía efectuar dicho pago.

Los agentes localizaron al titular de la cuenta donde se ingresó el dinero estafado, el cual resultó ser una persona

a la que habían usurpado la identidad; habían abierto hasta 13 cuentas a su nombre, todas en diferentes entidades bancarias de la provincia de Málaga.

La Guardia Civil detectó a otras 10 personas más, las cuales había sido víctimas de usurpación de su identidad, ya que la organización había abierto otras 47 cuentas bancarias más. Utilizaban documentación personal de las víctimas que había sido extraviada o sustraída, en diferentes puntos del territorio nacional. Asimismo, por cada cuanta que abrían, obtenían un beneficio económico.

La organización habría conseguido ingresar en las 60 cuentas más de dos millones de euros, de los cuales 620.000 habrían sido transferidos a otras cuentas extranjeras y nacionales, trabajo que realizaba un segundo escalón de la organización.

408.000 euros fueron retirados en efectivo en cajeros por los miembros del tercer escalón de la organización, y 972.000 euros han sido recuperados por los investigadores, mediante el bloqueo de las cuentas bancarias.

Analizadas las cuentas, se ha podido constatar que la organización ha cometido estafas por valor de más de seis millones de euros. Establecían vínculos con empresas españolas y extranjeras, donde compraban los productos y posteriormente los enviaban a Nigeria, blanqueando así, el dinero procedente de las estafas.