Así lograron estafar miles de euros en Canarias: la Guardia Civil revela el plan

La Guardia Civil de Gran Canaria, en el marco de la operación 'Nutricio', ha investigado a una mujer, residente en Córdoba, como presunta autora de un delito de estafa de 40.000 euros en una falsa inversión a un hombre de la isla.

Los hechos se remontan al mes de marzo, cuando agentes de la la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, tuvieron conocimiento a través de una denuncia de la víctima que, tras interesarse por realizar inversiones a través de Internet, encontró una página web dedicada a realizar asesoramientos online. Tras registrarse como usuario, fue persuadido para abrir, al menos, una cuenta bancaria en el extranjero, así como un nombre en una cuenta de una plataforma de intercambio de criptomonedas, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

El objetivo era que la persona convirtiera sus euros en Bitcoin y, posteriormente, transfiriera esa criptomoneda a los responsables del fraude. De este modo, los estafadores cuando lograron ganarse la confianza de la víctima le mostraron los resultados aparentes de beneficios que, aunque eran reales, no se le estaban entregando. Así al intentar la víctima recuperar su inversión y los supuestos beneficios, los autores le exigieron más dinero, momento en el que el hombre se percató de que había sido víctima de una estafa.

La Guardia Civil inició analizó la documentación aportada, tanto por el denunciante como por los prestadores de servicios a los que la unidad especialista tiene acceso, y se obtuvo como resultado el paradero de una ciudadana residente en Córdoba, estando implicada como receptadora de parte de los importes transferidos en la trama.

La Guardia Civil advierte y pide extremar las precauciones

La Guardia Civil advierte del incremento detectado en el último año en casos de estafas bancarias relacionadas con las falsas inversiones, ya que los ciberdelincuentes utilizan diferentes métodos para engañar a las personas, para lo que emplean su ingeniería social, que consiste en hacerse pasar por asesores financieros o empresas de inversión legítimas con el fin de convencerlas de realizar transferencias de dinero o inversiones que en realidad son fraudulentas.

En este sentido, la Benemérita indica que una de las modalidades más comunes es la llamada 'estafa de inversión', donde la víctima, creyendo que está invirtiendo en proyectos o negocios rentables, termina transfiriendo sumas importantes de dinero sin saber que está siendo engañada.

Por ello, subrayan que "es fundamental" que la población extreme las precauciones y esté alerta ante cualquier oferta de inversión que parezca "demasiado buena" para ser verdad, para lo que aconseja verificar siempre la identidad y reputación de la empresa o persona que ofrece la inversión; desconfiar de las presiones para tomar decisiones rápidas o sin suficiente información; o consultar con un asesor financiero de confianza antes de realizar cualquier transferencia importante, entre otras.