La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han llevado a cabo una serie de actuaciones en los últimos días, contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos, y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. El fraude, en los ejercicios de 2020 y 2021, alcanzaría los 133 millones de euros.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de manera conjunta con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han logrado desarticular esta importante organización criminal, caracterizada por la creación de un complejo entramado liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, mediante la utilización de empresas instrumentales, de manera artificial, en la liquidación de los impuestos que genera este comercio.

Después, transferían los beneficios generados a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros para eludir el pago de los impuestos. Se han practica, hasta el momento, seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid