Castilla y LeónPrisión bajo fianza para dos detenidos el sábado y libertad provisional para los otros 11Europa Press14-01-2014|10:56 H
EspañaEl Supremo reduce de 12 a 11 años la condena al jefe de una banda de narcosAgencia Efe10-01-2014|02:19 H
Comunidad de MadridLa Fiscalía recurre la imputación de la esposa de Ignacio GonzálezR. N.26-12-2013|01:43 H
MajadahondaLibertad con fianza para el exfutbolista Julio Prieto por blanquear dinero del narcotráficoAgencia Efe19-12-2013|03:49 H
Comunidad de MadridIgnacio González expresa «sorpresa y estupor» por la imputación de su mujerLa Razón18-12-2013|12:49 H
BarcelonaDemantelada una organización internacional dedicada al blanqueo de capitalesLa Razón falso16-12-2013|04:34 H
BarcelonaLa empresa que organizaba partidos benéficos de Messi, involucrada en el blanqueoAgencia Efe16-12-2013|03:11 H
Islas CanariasDesmantelada red de blanqueo de dinero del narcotráfico con diez detenidosAgencia Efe13-12-2013|10:32 H
Palma de MallorcaOcho detenidos en una macro operación policial contra la mafia rusa en MallorcaEuropa Press11-12-2013|11:53 H
Delito fiscalLa denuncia contra Rosell por el caso Neymar es «infundada», según el clubAgencia Efe09-12-2013|01:42 H
MéxicoLos dos empresarios acusados de desviar fondos de la CAM pagan la fianzaAgencia Efe05-12-2013|06:08 H
AndorraPrisión con fianza de 7 millones para los dos empresarios que desviaron fondos de la CAMEuropa Press02-12-2013|05:56 H
IrakLa familia Couso pide investigar a las autoridades de EEUU por encubrimientoAgencia Efe02-12-2013|05:45 H
Blanqueo de capitalesLa Audiencia Nacional rechaza investigar el «caso Blesa» en la causa sobre la fusión y salida a Bolsa de BankiaEuropa Press27-11-2013|08:11 H
UcraniaEl juez sienta en el banquillo a los responsables de la web de descargas ilegales YoukioskeEuropa Press20-11-2013|05:29 H
Blanqueo de capitalesAdmitida a trámite una querella contra el exalcalde de Las Rozas por la «Ciudad del Fútbol»Agencia Efe20-11-2013|02:35 H
CórdobaJosé Bretón y a Ruth Ortiz liquidan sus bienes en el juzgado tras su separaciónEuropa Press19-11-2013|11:54 H
EspañaLa actividad económica no declarada en España asciende al 28% del PIBLa Razón falso04-11-2013|05:37 H
Estados UnidosRuz abre juicio oral al presidente de Damm y le fija una fianza de 253,6 millonesAgencia Efe04-11-2013|03:15 H
SevillaLa jueza investiga un cheque al portador de 16.000 euros cobrado por MelletP. García01-11-2013|12:21 H
MálagaAnticorrupción pide 226 años de cárcel para el ex alcalde socialista de AlcaucínIsabel Naranjo09-10-2013|11:51 H
Blanqueo de capitalesProcesan al delegado de la Xunta en Ourense por supuesta malversación de fondosEuropa Press09-10-2013|07:52 H
Blanqueo de capitalesDictan prisión para el ex edil prófugo de «Malaya» Francisco Javier LendínezAgencia Efe07-10-2013|04:06 H
Blanqueo de capitalesMarbella pasa página con una deuda que supera los 500 millonesI. Naranjo06-10-2013|02:58 H
ZaragozaLibertad condicional para el ex general Galindo, condenado por el «caso Lasa y Zabala»Agencia Efe04-10-2013|09:22 H
MálagaLa defensa de Julián Muñoz mantiene que «él no ha cogido el dinero»Agencia Efe04-10-2013|01:48 H
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