Desarticulado en Sevilla un grupo de narcos que blanqueaba las ganancias a través de criptomonedas

La delincuencia, como un espejo social, también refleja los nuevos hábitos imperantes. Son varias las operaciones policiales relacionadas con las criptomonedas en las últimas semanas en Andalucía. La Policía Nacional informó hoy de una operación conjunta con la Guardia Civil a través de la que desarticularon una banda de narcotraficantes que blanqueaba las ganancias obtenidas con la droga mediante el uso de las criptomonedas.

Según informó la Jefatura de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, el transporte de la cocaína iba oculto en “caletas”, preparadas por la organización con sofisticados sistemas electrónicos para no ser detectada. La operación se saldó con la detención de siete personas y la incautación de más de 20 vehículos, así como armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y 20 kilos de cocaína.

Los siete detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil eran residentes en Sevilla y se les acusa de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas de guerra y blanqueo de capitales.

La macrooperación se inició a principios del año pasado, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de una red de narcotráfico a gran escala que suministraba cocaína a otros narcotraficantes en la ciudad de Sevilla. La operación, denominada Grande-Tragadera, ha supuesto el desmantelamiento de una sofisticada red de narcotráfico que utilizaba, a su vez, una red de empresas dedicada a la compraventa de vehículos, talleres y otras sociedades para blanquear el dinero que se obtenía de dicho tráfico de drogas. Además, se aprovechaban los ingresos para la inversión del capital en criptomonedas, informó la Policía Nacional.

La operación se ha dividido en tres fases, en la que se incautaron más de 20 vehículos de alta gama, dos motocicletas, más de 200.000 euros en efectivo y 20 kilogramos de cocaína aproximadamente. También se han precintado empresas de automóviles y se han bloqueado cuentas de dinero fiduciario y de criptomonedas.

En concreto, en la primera fase, los agentes detuvieron al transportista de la organización con 20 kilogramos de cocaína aproximadamente, ocultos en un vehículo procedente de Portugal.

La segunda fase concluyó con el registro de varias empresas de la red, donde se localizaron las armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y algunos vehículos, así como documentación precisa sobre dicha organización. El transporte de la cocaína iba oculto en “caletas”, preparadas por la organización con sofisticados sistemas electrónicos para no ser detectada. Algunas armas de guerra se encontraban preparadas para ser utilizadas, con bastante munición, entre las que se encuentra una AK-47, un subfusil Z-45, escopetas y revólver.

La tercera fase concluyó con nueve registros en sociedades de Sevilla y Cádiz, en las que se ha incautado documentación de sociedades fiscales, cuentas de inversión en criptomonedas y empresas de vehículos de compraventa. Los detenidos han pasado a disposición judicial del Juzgado de Instrucción nº1 de Alcalá de Guadaíra, dictaminando ingreso en prisión para el transportista de la organización y en libertad con cargos a los otros detenidos.

La investigación sigue abierta para localizar el paradero del cabecilla de la red criminal.