La Guardia Civil de Soria desarticula una organización criminal acusada de cometer numerosas estafas en todo el país

La Guardia Civil de Soria ha desarticulado una organización criminal muy activa y dedicada a la comisión de estafas en varias provincias del territorio nacional y que actuó en Soria en varias ocasiones.

La investigación se inició en enero de 2021 cuando se presentó una denuncia en la localidad de El Burgo de Osma, en la que una persona aseguraba que había recibido una llamada telefónica de una empresa reclamando una deuda por la compra de una colección de libros por valor de 20.000 euros, en la que también se advertía que si accedía a un pago en metálico de 1.500 euros se anularía.

Con esta información, se organizó un dispositivo de vigilancia de la vivienda, dado que el presunto autor quedó con la víctima en ir a su domicilio un par de días después al objeto de efectuar el cobro de los 1.500 euros. Así, de esta forma, los agentes procedieron a la detención de una persona.

De la documentación intervenida al presunto autor de la estafa, se encontraron varios contratos y documentación con la firma del investigado a nombre de varias empresas y de otras a nombre de una persona de iniciales A.P.B.

La investigación continuó abierta y del estudio de las diferentes empresas y de las personas titulares de las mismas, se obtuvieron inicialmente indicios suficientes para confirmar las sospechas de los agentes, que pudiendo determinar la filiación de varias personas las cuales conformarían una organización criminal que actúa a nivel nacional, cometiendo estafas mediante engaño, a varias personas cuyo ‘modus operandi’ radicaría en la realización de llamadas telefónicas a victimas haciéndolas creer que tiene una deuda con una de sus empresas por haberse suscrito a la compra de libros.

De este modo, según fuentes del Instituto Armado, se han podido relacionar hasta la fecha a los integrantes de la organización criminal investigada con trece hechos de estafa perpetrados en las localidades de Soria (3), Madrid (3), Cádiz (2), Sevilla, Tenerife, Ciudad Real, Navarra y Toledo.

Una vez reunidos los indicios necesarios para poder imputar a los miembros de la organización criminal los hechos delictivos, se procedió a la realización de varias entradas y registros en la localidad de Fuenlabrada (Madrid), interviniendo en las mismas varios equipos informáticos y gran cantidad de documentación que confirma más de 600 posibles contratos de víctimas estafadas a nivel nacional por esta organización criminal.

Seis detenidos

Del mismo modo se procedió a la detención de seis personas, miembros de la organización criminal investigada, siendo estos titulares de hasta nueve empresas distintas, imputándoles los delitos de pertenencia a organización criminal y continuado de estafa. Además, el juez decretó el ingreso en prisión de uno de los cabecillas de la organización y la requisitoria de detención judicial de otro de los cabecillas de la misma, al no haber sido posible su localización hasta el día de hoy.

Con la desarticulación de este grupo criminal, se ha conseguido esclarecer por el momento un total de 13 delitos de estafa, y se procederá en los meses posteriores al minucioso estudio de la documentación intervenida al objeto de poder confirmar la identidad de más personas víctimas de los delitos de estafa investigados. Las diligencias instruidas fueron entregadas y puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma, informa Ical.