Detenidos los dos fundadores de Idental por estafa

Arrestadas más de 20 personas por captar dinero para “reflotar” empresas en crisis y quedárselo

Agentes de la UDEF han detenido esta madrugada por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata a una veintena de personas en el marco de la investigación por la gestión supuestamente fraudulenta de las clínicas Idental. Además, la Policía ha practicado diversos registros en Madrid, Alicante, Murcia, Granada, Gerona y La Coruña. El magistrado imputa a los detenidos los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales. Entre ellos figuran los dos fundadores del grupo odontológico, uno de los cuales se encontraba en el Reino Unido, presumiblemente planeando implantar nuevas clínicas odontológicas en Gran Bretaña.

A lo largo de estos meses, la instrucción judicial ha perfilado otros hechos delictivos vinculados a los últimos administradores de Idental, dado que las personas detenidas pudieron crear una estructura societaria para conseguir fondos a través de empresas en crisis en las que invertían, supuestamente para reflotarlas. Sin embargo, su objetivo principal, según los investigadores, era su propio enriquecimiento personal, a través de los fondos desembolsados por diferentes inversores nacionales y extranjeros, a sabiendas de la inviabilidad económica de estas inversiones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes. La cuantía de lo defraudado podría superar los 60 millones de euros

En algunos casos, los investigados contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito que se encargaban de conceder los préstamos necesarios para realizar las inversiones. Los miembros de la organización descapitalizaban progresivamente las empresas y a través de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente ocultaban el destino final del dinero.

En el caso de Idental, las personas investigadas en esta causa engañaban presuntamente a los pacientes, a quienes les hacían contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales, con supuestos descuentos de hasta el 80 por ciento, a costa de inflar el presupuesto, y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y a políticas muy agresivas de marketing.