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    Noticias sobre Blanqueo de capitales

    Rodrigo Rato tras el registro de su casa
    Estados Unidos

    Hacienda pidió que se usara la fuerza «si fuera necesario» en los registros de Rato

    Ricardo Coarasa

    Isabel Pantoja
    Sevilla

    La Fiscalía, a favor de conceder a Isabel Pantoja un permiso de cuatro días

    L. R. L.
    El alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA), imputado en la operación Púnica.
    Blanqueo de capitales

    Antonio Sánchez, exalcalde de Serranillos: «Señoría, le juro por mi padre que no he amañado nada»

    Nacho Abad
    La Razón
    Videos

    «Caso Púnica»: El exalcalde de Parla y su mala memoria ante el juez

    Nacho Abad
    Blanqueo de capitales

    Clínicas abortistas niegan fraude e irregularidades en gestión de residuos

    Agencia Efe
    El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y Hacienda, Cristóbal Montoro
    Amnistía fiscal

    Montoro acusa al PSOE de conspirar contra él e insiste en que no dimitirá

    La Razón
    La Audiencia Nacional investigará al Banco de Madrid por blanqueo de capitales
    Andorra

    La Audiencia Nacional investigará al Banco de Madrid por blanqueo de capitales

    Ricardo Coarasa
    El plazo acaba el jueves
    Videos

    ¿Ha digitalizado el DNI en el banco?

    La Razón
    Suiza

    La Guardia Civil registra un banco en Suiza en relación con la «trama Púnica»

    Agencia Efe
    Rodrigo Rato, rodeado de periodistas ayer a las puertas de su domicilio en Madrid
    Videos

    La Fiscalía Anticorrupción quiere que el juez cite a Rato a declarar como imputado

    F. Velasco
    Rato, hoy martes, a su salida esta tarde de su domicilio en Madrid.
    Bankia

    Bankia pedirá el embargo de bienes de Rato para hacer frente a la fianza

    La Razón
    Blanqueo de capitales

    Matas sale de prisión por un permiso de seis días y sólo volverá a firmar su salida definitiva

    Agencia Efe
    Pamplona

    Zabaleta, ex presidente de la junta gestora, imputado en el «Caso Osasuna»

    Agencia Efe
    El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su intervención en el pleno celebrado hoy en el Congreso de los Diputados.
    Videos

    Cortafuegos en el Gobierno: «Que caiga sobre él todo el peso de la ley»

    C. Morodo
    La Razón
    Delito fiscal

    Rato pudo cometer blanqueo en su etapa de director gerente del FMI

    B. Carrascosa
    Giampiero Manenti
    LFP

    Detienen al presidente del Parma por blanqueo de capitales

    S. D.
    Kiko Rivera, a su llegada al centro penitenciario
    Londres

    María Isabel Pantoja regresa de Londres para visitar a su madre en la cárcel

    E. B.
    El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con el jefe del Gobierno de Andorra, Antoni Martí
    Andorra

    Andorra cesa el Consejo de Administración de BPA y nombra tres administradores provisionales

    La Razón falso
    La Razón
    Andorra

    El banco andorrano BPA, intervenido hoy, es propietario del Banco Madrid

    La Razón
    Estados Unidos

    El representante de Messi declarará por los partidos benéficos

    Agencia Efe
    Fichajes

    El Barça, de nuevo al banquillo

    Agencia Efe
    Si las imputaciones siguen adelante, Bartomeu y Rosell compartirán juicio
    Delito fiscal

    Bartomeu y Rosell, de la mano

    Ricardo Coarasa
    La Razón
    Valencia

    Cinco detenidos por blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

    La Razón
    Ginebra

    El HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales

    Agencia Efe
    Santander

    Detenido dos veces en un día por conducir sin carné un joven con cuatro condenas por este delito

    Europa Press
    Oleguer Pujol entra en su casa el pasado 23 de octubre tras acudir a declarar
    Cataluña

    La Audiencia Nacional insta a Hacienda a seguir investigando a Oleguer Pujol

    Ricardo Coarasa
    España

    Seis años de prisión para el narcotraficante Marcial Dorado por blanqueo

    Agencia Efe
    Suiza

    Maite Zaldívar, calificada en segundo grado, seguirá en la cárcel de Alhaurín

    Agencia Efe
    «Es falso que haya estado en enfermería», aseguran fuentes de la cárcel
    Londres

    «¡Niñas, vámonos a la playa!»

    Carmen Pardo
    Zaragoza

    Ortega Cano vuelve a la cárcel tras su primer permiso

    Agencia Efe
    Chabelita Pantoja
    Blanqueo de capitales

    Kiko y Chabelita, primera visita del año a Isabel Pantoja

    La Razón
    Alicante

    La Audiencia investiga si el IRA lavaba en España dinero del contrabando

    Agencia Efe
    Ortega Cano a su llegada a su casa
    Zaragoza

    Ortega Cano sale de prisión para disfrutar de un permiso

    La Razón falso
    La Razón
    España

    2015, Una ventana a la esperanza para los presos con el denominador Marbella

    Montserrat Martínez
    Blanqueo de capitales

    Atracan una sucursal bancaria en Marbella y huyen con el botín

    Agencia Efe
    Isabel Gemio
    Blanqueo de capitales

    Con Isabel Gemio en el maraton radiofónico que realiza para luchar contra las enfermedades raras

    José Luis Márquez Www.Exclusivagital.Com
    Sevilla

    Pantoja felicita la Navidad desde la cárcel

    Agencia Efe
    Manila

    Libertad para la expresidenta filipina para pasar las navidades en familia

    Agencia Efe
    Los Ángeles

    Subastan siete motos de los Ángeles del Infierno tasadas en 50.000 euros

    Agencia Efe
    España

    Julián Muñoz, trasladado de urgencia al hospital

    Agencia Efe
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    Los coletazos del verano aprietan: estas nueves comunidades mantienen avisos por temperaturas extremas este jueves

    Alberto R. Aguiar
    Carlos Cuerpo comparece tras la Conferencia Sectorial de Comercio

    Gobierno

    El ministro Cuerpo, bajo el fuego de Moncloa por el embargo contra Israel

    Javier Portillo
    Portada de LA RAZÓN del jueves 18 de septiembre de 2025

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