Detenido un contable por robar 850.000 euros a empresas de Caudete y Alicante
En marzo de 2023, el responsable de una empresa de transportes de Caudete presentódenuncia ante la Guardia Civil tras observar el desvío de miles de euros desde la cuenta corriente de la empresa a varias cuentas particulares
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La Guardia Civil ha detenido al presunto autor, una persona de 42 años, por administración desleal en dos empresas, una de Caudete y otra de Alicante, localidad donde residía.
Tras la denuncia por parte de la empresa albaceteña, el Equipo de Investigación de la Guardia Civil comenzó a investigar esos desvíos por algo más de 700.000 euros a cuentas particulares. Durante el proceso de investigación, otra empresa de una pequeña localidad alicantina puso en conocimiento de las autoridades otro desvío de fondos, en este caso fueron 150.000 euros, también a una de las cuentas del inicialmente investigado, dándose la circunstancia de que actuaba como contable en ambas empresas.
Un total de 850.000 euros fueron desviados entre 2021 y 2023 en pequeñas cantidades y en varias operaciones por este contable que aprovechó su posición privilegiada frente a las empresas.
El contable con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero realizaba numerosas transferencias entre las distintas cuentas bancarias, llegando a realizar más de 15 transferencias en un solo día.
El detenido habría empleado más de 650.000 euros en apuestas online, llamando la atención de los agentes encargados de las investigaciones que, además con el fin de dificultar aún más el seguimiento del dinero, había desviado otros 220.000 euros a una cuenta de pago online, que usaba como monedero, y que también empleaba para apuestas en línea.
En base a los dos hechos investigados, la Guardia Civil ha procedido a la localización y detención del responsable de los mismos por dos supuestos delitos de administración desleal, siendo finalmente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa, en funciones de guardia.