Robaron dos millones de euros mediante el hackeo de varias empresas europeas

Accedían al sistema informático de determinadas empresas, ubicadas en varios países europeos, las hackeaban y se apoderaban de sus datos; en concreto, de las facturas pendientes de clientes de las mismas. Establecían contacto con ellas y les indicaban unas cuentas en las que debían hacer los pagos. Por este método, la banda de ciberdelincuentes ha llegado a estafar más de dos millones d euros, antes de ser desarticulada por la Guardia Civil,

Utilizaban el sistema conocido como “man in the middle”y el dinero obtenido pasaba, antes de llegar a los responsables de la organización, por cuentas que estaban a nombre de intermediarios, que recibían a cambio una comisión de entre un 5% y un 10% de lo estafado.

En el marco de la operación “Homes”, la Guardia Civil ha detenido en Valencia a seis personas por estafar más de 2.200.000 euros a más de 40 empresas con sede en España, Estados Unidos, Francia, Portugal y Rumanía. Se les considera autores de los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

El modus operandi consistía en atacar las cuentas de correo electrónico de las empresas para obtener datos de facturas pendientes, cuentas bancarias y clientes potenciales. Una vez dentro del sistema informático, seleccionaban a uno de estos clientes y, tras hacerse pasar por la empresa real, les solicitaban que el dinero fuera ingresado en una cuenta controlada por la organización.

Los estafadores fraccionaban el dinero y lo repartían, por medio de pequeñas transferencias, en cuentas de “mulas económicas” quienes, posteriormente, lo entregaban tras recibir una comisión que oscilaba entre el 5% y el 10% de la cantidad recibida.

Guardias civiles de la Policía Judicial y del Área de Investigación Villajoyosa (Alicante) ya han localizado a más de 40 empresas estafadas como laboratorios, cooperativas, colegios privados, hoteles, energéticas o transportes. Hasta el momento, los agentes han podido recuperar 800.000 euros de la cantidad estafada. También han bloqueado 150 cuentas bancarias.

La organización desmantelada contaba con más de 60 personas a su disposición, para hackear cuentas, distribuir el dinero y evitar que se conociera su verdadera identidad.

Los controladores de estas “mulas” a comisión llegaban a acompañarlas a los cajeros automáticos, para asegurarse de que les entregaban el dinero en efectivo. Si éstas no eran capaces de sacar el dinero en efectivo en su totalidad o de transferirlo a las otras cuentas de la organización, no cobraba su porcentaje.

Los testaferros eran captados entre personas con necesidades económicas, muchas de ellas agravadas con la situación actual del estado de alarma.

Una vez que cada controlador tenía su parte del dinero en efectivo, aparecía la rama de apoyo y logística, quien recaudaba todo el efectivo, lo concentraba y se lo llevaba rápidamente al jefe, quien detraía las comisiones pertinentes y lo enviaba a la cúpula.

En el caso de que el dinero fuera retenido por las entidades bancarias por sospechas de blanqueo de capitales, la organización extendía falsos contratos mercantiles a nombre de las “mulas” para tratar de desbloquear el capital retenido. En caso de incumplimiento por parte de los testaferros, la organización les amenazaba a ellos y a sus familias.

En los diferentes registros domiciliarios realizados, se han incautado cerca de 27.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles de última generación, agendas con anotaciones de las transacciones económicas delictivas y un vehículo.