El hermano de Koldo García multiplicó por 22 sus ingresos en efectivo tras las adjudicaciones del ministerio de Ábalos

El hermano de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes, multiplicó por 22 sus ingresos en efectivo en 2020, cuando Transportes e Interior adjudicaron en apenas un mes contratos por valor de 36 millones de euros a Soluciones de Gestión, la empresa en el epicentro de la supuesta trama de cobro de comisiones por la intermediación en el suministro de mascarillas que ha destapado la "operación Delorme". Los ingresos de Joseba García, investigado en esta causa y actualmente en libertad sin medidas cautelares, su mujer e hija así lo atestiguan, pues según ha puesto de relieve la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pasaron de ingresar 5.960 euros en efectivo en sus cuentas bancarias en 2019 a 130.652 euros al año siguiente, el de las adjudicaciones bajo sospecha.

En el caso de Koldo y su familia, ese incremento también es significativo, pues duplicaron en 2020 sus ingresos en efectivo del ejercicio anterior: de 37.305,74 a 75.282,78 euros. La Fiscalía Anticorrupción señala en su querella que tras el análisis de las cuentas bancarias de los dos hermanos y sus respectivas familias, en el caso de Koldo hay 138.062 euros en efectivo "sin justificación", que se suman a los 224.908 euros "también ingresados en efectivo sin justificación en las cuentas de Joseba García". En total, 362.970 euros cuyo origen se desconoce y que fueron ingresados en los meses álgidos de las controvertidas adjudicaciones.

En el análisis de las fuentes de ingresos de Joseba García, Anticorrupción apunta que sus ingresos "aumentaron exponencialmente" en 2020 y 2021. Y es que de los 292.044,49 euros ingresados en efectivo entre 2017 y 2022, la práctica totalidad se produjeron en los años de la pandemia, entre 2020 y 2022, nada menos que 267.774,99 euros. En 2017, ese montante asciende a 13.525 euros y al año siguiente suma 4.784,50 euros, muy lejos de los 130.652 euros de 2020 y de los ingresos en efectivo de los dos años siguientes: 84.907,61 euros (2021) y 52.215 (2022).

Joseba García fue contratado por organismos dependientes del Ministerio de Transportes como Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) y Emfesa, la empresa estatal de Enajenación Material Ferroviario.

Sin justificación u origen conocido

La Fiscalía ha constatado que del total de esas percepciones en efectivo al menos 224.000 euros se corresponden con ingresos en cajero o simplemente ingresos en efectivo de los cuales "no se ha encontrado una justificación u origen conocido", sobre todo en 2020, cuando se desconoce la procedencia de 100.000 euros ingresados en efectivo. Sin embargo, la investigación ha acreditado en el caso de Joseba García que las cantidades con origen en nóminas "se han mantenido estables en el tiempo".

La tesis de la UCO es que el axsesor de Ábalo utilizó a su entorno más cercano, incluido su hermano, para ocultar la procedencia del dinero que habría obtenido por intermediar en la adjudicación de esos contratos. Sobre todo después de comprobar que "coetáneamente" a la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión Koldo García y su círculo familiar más directo tuvieron "un incremento patrimonial notable". Entre 2020 y 2022, la Guardia Civil detectó un aumento de ingresos "más que llamativo", sobre todo respecto a los efectuados en efectivo en sus cuentas bancarias.

Anticorrupción hacer referencia a una operación en particular "que podría tener como fin que fondos en efectivo o procedentes de terceros sin una justificación aparente" fueran ingresados en las cuentas bancarias de Koldo García y su familia: en 2020 su hermano Joseba "incrementó el dinero recibido en efectivo, así como las transferencias recibidas de terceros con los que, al margen de vínculos familiares, como es el caso de familiares de primer grado, no se ha encontrado ninguna relación". Al mismo tiempo, las transferencias a las cuentas bancarias de su hermano Koldo aumentaron.

Koldo y su familia duplicaron sus ingresos en efectivo en 2020

En el caso de Koldo y su familia, el incremento también es reseñable, pues como se ha apuntado en 2020 duplicaron sus ingresos en efectivo del ejercicio anterior. Pero esos 75.282,78 euros de 2020 aumentaron aún más al año siguiente (95.033,40) y se situaron en 88.443,35 euros en 2022.

Al contrario de lo que sucede con su hermano Joseba, los ingresos en concepto de transferencias y operaciones en efectivo en 2021 y 2022 cobraron mayor importancia "cuando sus ingresos en materia de nómina o pensión disminuían". En 2020, por ejemplo, cuando se adjudican los contratos se incrementaron notablemente los ingresos en efectivo, las transferencias y los procedentes de prestamos y créditos.

Esos ingresos en efectivo se incrementan sustancialmente a partir de ese año, llegando a su punto álgido en 2021. En 2019 fueron 37.305,74 euros; en 2020, de 75.282,78; en 2021, 95.033,40; y en 2022, 88.443,35 euros. Los ingresos en efectivo se incrementaron notablemente en el mes de marzo de 2020, cuando fueron adjudicados los contratos. Descontando los ingresos en efectivo que puedan proceder de "devoluciones, reintegro de gastos, viajes, compras de billetes de avión, alquileres", gastos de universidad y de coche, la Guardia Civil no encuentra justificación para el ingreso en efectivo de 138.062,19 euros, ni siquiera "ninguna extracción en cajero" que pueda acreditar el ingreso en efectivo en otra cuenta.

Al mismo tiempo, para Anticorrupción resulta llamativo que las disposiciones de dinero en efectivo "disminuyeron sustancialmente" entre 2020 y 2022 en relación al periodo 2017-2019, pese a que fue en esos años cuando el matrimonio tuvo más ingresos, más efectivo recibieron en sus cuentas y más gastos realizaron (entre estos amortizaciones de préstamos). De ahí que le llame la atención que en esos mismos años "cesa su necesidad de realizar retiradas de dinero en efectivo de sus cuentas, lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido".