Golpe policial en Valdemoro: así operaba el cabecilla de las “cartas nigerianas” en la modalidad de fraude de amor

La Policía Nacional ha detenido en Valdemoro (Madrid) al cabecilla de una trama internacional de estafadores que usaba el método de las cartas nigerianas en su modalidad de fraude del amor, consistente en embaucar a una persona para pedirle luego que haga transferencias de dinero.

Según informó este miércoles la Policía, esta red había estafado 118.000 euros a dos personas, una de las cuales era de Torrejón de Ardoz (Madrid). El arrestado enviaba masivamente correos electrónicos a potenciales víctimas desde su domicilio en Valdemoro (Madrid).

Una vez que recibía el dinero de las víctimas lo transfería a cuentas bancarias españolas controladas por mulas de la organización, así como a cuentas de Reino Unido y Nigeria, donde residen el resto de implicados en el entramado delictivo.

Las primeras pesquisas tuvieron lugar cuando una de las víctimas denunció en Torrejón de Ardoz (Madrid) haber sufrido un fraude a través de Internet. Tras haber entablado contacto con una mujer a través de las redes sociales y establecer con ésta un vínculo amoroso, fue embaucado para realizar diversas transferencias bancarias a cuentas españolas y francesas por valor de 48.000 euros.

Criptomonedas

Con esta información los agentes analizaron los movimientos de las cuentas bancarias afectadas y pudieron determinar que existía un complejo procedimiento de ocultación de los fondos. Una vez que el dinero era depositado, se realizaban diversas operativas para proceder a su ocultación, tales como extracciones en cajeros, compras de dispositivos electrónicos y joyas, así como transferencias a otras cuentas bancarias tanto en España como en el extranjero.

Durante la investigación, los agentes pudieron identificar a otra víctima que no era consciente de que estaba siendo estafada, la cual había transferido más de 70.000 euros al ahora arrestado.

Finalmente, el sospechoso fue localizado y arrestado en un piso de Valdemoro. En este inmueble fueron localizados varios terminales móviles, así como diversos dispositivos de almacenamiento masivo para su posterior estudio y análisis.

Además, se encontraron evidencias de la existencia de otras modalidades de estafa mediante cartas nigerianas, ya que aparecieron textos en varios idiomas de ofertas fraudulentas de inversión y de herencias. También se localizó más de un millón de direcciones de correos electrónicos perfectamente organizados por idiomas y listos para ser objetivos de una campaña de correos fraudulentos.

Igualmente, del estudio de los movimientos de las cuentas bancarias del detenido, los investigadores pudieron determinar que también existía la conversión de los activos en criptomonedas para llevar a cabo, sin dejar rastro, compras en páginas webs especializadas en la venta de numeraciones de tarjetas bancarias obtenidas de manera ilícita.