Tres detenidos de una red de estafas masivas en internet con víctimas en toda España

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal altamente activa dedicada a realizar estafas masivas por internet, gracias a una investigación desarrollada en Melilla que ha culminado con la detención de tres personas multirreincidentes, una en Málaga y dos en Barcelona, y con órdenes de ingreso en prisión, informa Efe.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, esta organización criminal, que tenía ramificaciones a nivel nacional, habría estafado unos 150.000 euros a medio centenar de víctimas en toda España con métodos muy variados, entre ellos ventas y ofertas de trabajo falsas y la conocida como 'estafa del amor'.

La operación 'Nevada' comenzó en septiembre de 2024 tras una denuncia interpuesta en Melilla por una víctima a la que estafaron 10.000 euros tras acordar la compra de un vehículo robado mediante engaño en un concesionario en Málaga.

La Guardia Civil obtuvo indicios de la existencia de una red criminal compleja que cometía distintos delitos, tanto físicos como en línea, que incluían suplantaciones de identidad, fraude documental y engaños emocionales.

La primera fase de la investigación permitió recuperar el vehículo y detener a una persona en Málaga, que hizo uso de documentación falsa de pago, como responsable de una de las ramificaciones de la organización delictiva.

Con la información obtenida en esta primera fase, los investigadores lograron cerrar el círculo y localizar en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a los otros dos miembros del grupo criminal, a quienes le constan numerosos antecedentes policiales, mayoritariamente por delitos de estafa y falsificación.

Los tres detenidos usaban métodos muy variados, sobre todo las ventas falsas en internet, donde publicaban anuncios de productos electrónicos o coches en plataformas digitales muy conocidas de compra y venta, para lo que suplantaban la identidad de otros como falsos trabajadores de reconocidas empresas para obtener datos personales y dinero, informa Efe.

También realizaban falsas ofertas de trabajo, ofreciendo supuestos empleos y contratos que no eran reales e incluso montaban despachos falsos, llegando a simular bufetes de abogados profesionales para garantizar la confianza de las víctimas, a través de videollamadas con escenografías preparadas.

Sus perfeccionamientos en los engaños eran altamente elaborados, sofisticados y variados, como la 'estafa del amor', en la que generaban un vínculo emocional con las víctimas para inducirlas a realizar pagos o acciones a favor de los estafadores, incluso con la simulación de entornos profesionales para aumentar su credibilidad y ganarse la confianza.

Han sido detenidos un hombre de nacionalidad española y dos mujeres, una de nacionalidad venezolana y otra ecuatoriana, como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación.

Además, la Guardia Civil ha intervenido ordenadores y teléfonos móviles y diversa documentación de interés para su posterior análisis y esclarecimiento de los hechos.

La operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción 4 de Melilla, la ha llevado a cabo el grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Melilla, con la colaboración de la misma unidad de Barcelona, informa Efe.