Detenido en Málaga por estafar más de 25.000 euros a una empresa vallisoletana a través del método 'BEC'

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid detuvieron en Málaga a un individuo como presunto autor de un delito de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, quien modificó una factura de 25.344,98 euros se una empresa avícola de Aldeamayor de San Martín mediante el método conocido como ‘Business Email Compromise’ (BEC), según fuentes del Instituto Armado.

La detención se realizó en el marco de la operación ‘Poleda’, donde el fraude BEC consiste en la interceptación de comunicaciones electrónicas entre empresas y proveedores, permitiendo a los delincuentes modificar datos de facturación y redireccionar los pagos a cuentas bancarias bajo su control.

La investigación se inició en junio de 2024 tras la denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Boecillo, de una empresa avícola de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), víctima de una estafa mediante el método BEC, dado que los autores lograron modificar una factura de 25.344,98 euros, al alterar el número de cuenta de destino y desviando el dinero.

Debido a ello, la empresa afectada detectó la anomalía al comprobar que el pago no había llegado al proveedor legítimo. Las investigaciones llevaron a determinar que las cuentas bancarias utilizadas para el fraude fueron abiertas fraudulentamente con documentación falsa en la provincia de Navarra. Además, se logró bloquear una parte del dinero involucrado en la estafa.

El dinero sustraído fue posteriormente blanqueado mediante transferencias entre varias cuentas también creadas con datos falsificados. Tras un seguimiento minucioso, la Guardia Civil logró identificar al presunto autor en Málaga, donde finalmente fue localizado y detenido.

Se ha comprobado que esta persona cuenta con numerosos antecedentes relacionados con delitos de estafa. La Guardia Civil instruyó las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Valladolid.