La Guardia Civil estrecha el cerco a las empresas de los hermanos de Ximo Puig

La Guardia Civil ha solicitado un mandamiento judicial para tener acceso a diversa documentación que podría demostrar que las empresas vinculadas a los hermanos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, habrían incumplido los requisitos necesarios para la percepción de las ayudas, del programa Avalem Joves y habrían además, duplicado gastos y utilizado facturas cruzadas entre las sociedades para acceder a subvenciones tanto de a Generalitat Valenciana como de la catalana y el gobierno de Aragón. Además, también se investiga la facturación cruzada así como el pacto de precios para concurrir al concurso público de varios lotes de corresponsalías de À Punt Media.

Como quiera que hasta la fecha, la documentación aportada al juzgado desde las empresas investigadas no es suficiente para comprobar la legalidad de la concesión de las subvenciones que están puestas en duda, la Guardia Civil ha pedido al juzgado que autorice la consulta del Fichero de Titulariaddes Financieras del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) para la obtención de datos de apertura, cancelación o modificación de cuentas bancarias de las mercantiles Mas Mur Produccions, Comunicacions dels Ports, Canal Maestrat, Kriol Produccions, TV CS Retransmisiónes y Nova C.B.

Además, a todas estas empresas se les requiere “las facturas físicas aportadas para la obtención de las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana, de la de Cataluña y del Gobierno de Aragón correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

También piden a la Agencia Tributaria la Declaración anual de operaciones con terceras personas, del ejercicio 2015 a las citadas mercantiles; y al Registro Mercantil de Castellón y al de Teruel del Libro Diario de las empresas investigadas.