Noticias sobre Blanqueo de capitales

José Luis Moreno saliendo de los juzgados acompañado de su abogada, a 4 de agosto de 2021

"Operación Titella"

Las empleadas de José Luis Moreno le delatan: “Pasaban facturas de personal que no existía”

En una conversación interceptada explican cómo estafaba al empresario que le financiaba la serie

Laura L. Álvarez

Ya se puede pagar en todos los comercios con dinero

Comisión Europea

Bruselas propone prohibir las transacciones en metálico de más de 10.000 euros

Mirentxu Arroquí

La Razón

Julián Muñoz: vacaciones de lujo

El productor José Luis Moreno durante una rueda de prensa

Hacen leña del árbol caído: José Luis Moreno, “fiestas con chicos desnudos” y “abusos de poder”

Bertín Osborne durante una rueda de prensa

Las INESPERADAS palabras de Bertín Osborne sobre el escándalo de José Luis Moreno

Miembros de la Policía Nacional se llevan el material incautado en la vivienda del empresario José Luis Moreno en Boadilla del Monte

Operación policial

Una sobrina y la abogada de José Luis Moreno, entre los 47 detenidos por blanqueo

El productor José Luis Moreno durante una rueda de prensa

Organización criminal

Detenido José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales del NARCOTRÁFICO

Laura L. Álvarez

La operación "Panecito" ha provocado la detención de siete personas en Lebrija y El Cuervo

Desarticulan en Sevilla una red que blanqueaba dinero del narcotráfico

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en un homenaje a su figura celebrado en Barcelona, en una imagen de archivo

La Audiencia sienta en el banquillo a Jordi Pujol y a sus hijos y reclama 7,5 millones de fianza al primogénito

Ricardo Coarasa

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a la salida del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid

Rato no abona la fianza de 65 millones y el juez acuerda mantener el embargo de sus bienes

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Rodrigo Rato penas que suman más de 70 años de prisión

Fianza de 65 millones

Rato irá a juicio por delito fiscal y blanqueo, pero no por falsedad e insolvencia punible

Ricardo Coarasa

Estafa al Getafe FC con disfraz de jeque árabe

Estafa al Getafe FC con disfraz de jeque árabe

Stefan Savic, del Atletico de Madrid, uno de los jugadores afectados

La Guardia Civil investiga a los representantes deportivos de Savic y Jovic

Messi se entrenó ayer con normalidad por segundo día consecutivo tras su frustrada salida del Barça

El ex empleado de la Fundación Messi ratifica su denuncia por desvío de fondos

Ricardo Coarasa

El ex presidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, ayer en Madrid, antes de su entrevista con LA RAZÓN

Sandro Rosell: “En una Cataluña independiente probablemente me habría pasado lo mismo”

Ricardo Coarasa

Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola posan con sus siete hijos

La Fiscalía pide 92 años de cárcel para la familia Pujol

Ricardo Coarasa

Marta Ferrusola, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament sobre la fortuna familiar oculta en Andorra

El juez archiva la investigación contra Marta Ferrusola por su demencia

Ricardo Coarasa

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero; en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno vigilará a los cambistas de monedas digitales para prevenir el blanqueo de los terroristas

Inmaculada González de Molina

Inspección judicial de una de las naves donde Jordi Pujol Ferrusola guardaba su colección de coches de lujo

El juez rechaza una nueva tasación de la colección de coches de lujo de Jordi Pujol Jr.

Ricardo Coarasa

El narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco" acude a la Audiencia de Pontevedra para ser juzgado por blanqueo

Tráfico de drogas

“Sito Miñanco”: el Supremo confirma la condena por blanqueo y cinco millones de multa

Ricardo Coarasa

Inspección judicial de una de las naves donde Jordi Pujol Ferrusola guardaba su colección de coches de lujo

El juez autoriza la venta de los coches de lujo de Jordi Pujol Jr. por subasta electrónica

Ricardo Coarasa

Inspección judicial de una de las naves donde Jordi Pujol Ferrusola guardaba su colección de coches de lujo

Pujol Ferrusola quiere vender su colección de coches de lujo porque “pierden valor”

Ricardo Coarasa

El Expte.De La Generalitat Jordi Pujol Y Su Esposa, Marta FerrusolaEUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO)23/03/2012

Una forense evaluará la demencia de Ferrusola en su domicilio el 1 de marzo

Ricardo Coarasa

jordi pujol y su mujer abandonan su domicilio

El «caso Pujol», de la A a la Z

Ricardo Coarasa

El instructor considera a Gao Ping, en la imagen al ser detenido detenido, el "líder absoluto" de la supuesta organización criminal

"Caso Emperador"

La Audiencia avala que se juzgue a la red de Gao Ping por blanqueo

Ricardo Coarasa

El Expte.De La Generalitat Jordi Pujol Y Su Esposa, Marta FerrusolaEUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO)23/03/2012

La Audiencia Nacional urge a los Pujol a entregar los informes sobre la demencia de Marta Ferrusola

Ricardo Coarasa

Imagen de una calle concurrida de Gibraltar

«Big data» contra el blanqueo de dinero en el Peñón

La mano derecha del "Cucho" vivía casi hacinado en un cuarto dentro del lujoso chalé de Villaviciosa de Odón (Madrid)

«Operación Burlero»

Las ofrendas a la Santa Muerte del sicario más respetado de España

Laura L. Álvarez

El narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco" acude a la Audiencia de Pontevedra para ser juzgado por blanqueo

El exabogado de “Sito Miñanco” defiende su “absoluta falta de participación” en el blanqueo

Ricardo Coarasa

El abogado Gonzalo Boye, en la Audiencia Nacional el pasado octubre

El exabogado de “Sito Miñanco” niega a la juez que blanqueara dinero para el narcotraficante

Ricardo Coarasa

Alex Saab

Un tribunal de Cabo Verde confirma que extraditará al testaferro de Maduro a EE UU

El ingeniero de sistemas francés Hervé Falciani, en la imagen, ha proporcionado a la Justicia datos sobre más de 100.000 evasores fiscales

Audiencia Nacional

“Caso Falciani”: Anticorrupción pide el archivo de la investigación por blanqueo a Santander y BSCH

Ricardo Coarasa

El narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco" acude a la Audiencia de Pontevedra para ser juzgado por blanqueo

Fianza millonaria

La Audiencia procesa a “Sito Miñanco” por narcotráfico y a su exabogado Boye por blanqueo

Ricardo Coarasa

El abogado Gonzalo Boye, junto a Carles Puigdemont

El abogado de Puigdemont seguirá investigado por blanqueo de capitales vinculado a “Sito Miñanco”

Francisco Velasco

Pablo Crespo y Francisco Correa en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional

La Audiencia cierra “Gürtel” y lleva a juicio a 26 personas por la trama de blanqueo

Ricardo Coarasa

Así blanqueaban cientos de miles de millones los grandes bancos mundiales

Una mujer pasea ante un mural sobre el coronavirus en Ciudad de México

Blanqueo de capitales

La Mafia y los cárteles hacen negocio con la pandemia

Victoria Álvarez, durante una entrevista en "Espejo Público"de Antena 3

«El “capo“ ha sido siempre Jordi Pujol. No daban un paso sin que él lo autorizara»

Ricardo Coarasa

Dos guardias civiles custodian la entrada del banco chino ICBC en Madrid el pasado febrero

El banco chino ICBC blanqueó 90 millones de euros en tres años

Ricardo Coarasa

El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol ha sido procesado junto a su familia por delitos de organización criminal y blanqueo

Las cuentas del “capellán”: Jordi Pujol Jr. utilizó como pantalla al Museo Iconográfico Sant Jordi

Ricardo Coarasa

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