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Noticias sobre Fraude fiscal

El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares (i), entrega la Memoria de Actividad 2021 de esta entidad al presidente de Les Corts, Enric Morera.

Antifraude cifra en 23 millones la cantidad que podrá recuperar la Administración de la corrupción investigada en 2021

Una cuarta parte de las denuncias que llegaron a la Agencia eran por contratación irregular de policías locales

Toni Ramos29-03-2022|01:33 H

Imagen de recurso del uso de un ordenador portátil

¿Cómo averiguar si estoy en un fichero de morosos?

Inma Bermejo25-02-2022|01:04 H

Sede de la Audiencia Nacional

"Operación Pompeya"

Fraude millonario en puticlubs: la Audiencia procesa a 32 personas por ocultar a Hacienda 111 millones

Ricardo Coarasa22-02-2022|02:22 H

Bernard Madoff, a su llegada a un tribunal de Nueva York, en 2009.

Hallados muertos la hermana de Bernie Madoff y su marido en un presunto caso de asesinato y suicidio

Lorena Sáez21-02-2022|06:31 H

El «premier» Boris Johnson se sube a los mandos de un caza de la Royal Air Force

Johnson elimina las «visas doradas» para combatir a los oligarcas rusos

Celia Maza18-02-2022|02:35 H

Una persona pagaba pescado con un billete de 100 euros

Esta es la cantidad máxima de dinero en efectivo que puede llevar por la calle sin declarar

Andrea Garrote07-02-2022|01:24 H

Una persona saca dinero de un cajero de una entidad bancaria

Estos son los sectores y trabajadores que vigila Hacienda por el uso excesivo de efectivo

Andrea Garrote04-02-2022|09:11 H

Una persona saca dinero de un cajero de una entidad bancaria

Estos son los dos ingresos bancarios que llamarán la atención de Hacienda y harán saltar las alarmas de la Agencia Tributaria

Andrea Garrote25-01-2022|10:22 H

Theodore Agnew (dcha.), secretario de Estado británico del Tesoro, junto al ministro de Finanzas, Rishi Sunak, y otros altos cargos del ministerio

Dimite un alto cargo del Gobierno Johnson tras criticar la mala gestión de los fondos covid

Celia Maza24-01-2022|08:22 H

Billetes en una cartera

Estas son las transferencias en efectivo que vigila Hacienda

Albert Martínez08-01-2022|08:07 H

Paraíso fiscal

Octava lista contra el fraude

Hacienda incorpora un 88% más de morosos a su lista

La Razón27-12-2021|03:07 H

Desarticulada una trama de permisos falsos de residencia y detenidas 13 personas en Almería

Europa Press22-12-2021|05:03 H

Gerard Piqué, ayer, en el partido del Fútbol Club Barcelona contra el Sevilla

Derechos de imagen

“El Gordo” de Piqué: el Supremo anula la multa de 2,1 millones que le impuso Hacienda

Ricardo Coarasa22-12-2021|12:50 H

Proponen bajar de 600.000 a 300.000 euros la cuantía fijada para entrar dentro de la lista de morosos de Hacienda

Estos son los “castigos” que podrían tener los autónomos que cometan infracciones

Ana García06-12-2021|04:43 H

El condenado Lee Price III obtuvo las ayudas del Gobierno, utilizó el dinero, entre otros gastos, para adquirir un Lamborghini Urus

Condenado un empresario a más de nueve años de cárcel por comprar un Lamborghini con las ayudas del Gobierno por la covid-19

La Razón04-12-2021|02:00 H

Fotografías de Richard Ayvazyan y Marietta Terabelian

Una pareja se fuga tras abandonar a sus hijos y estafar millones en ayudas destinadas al Covid-19

Jorge Herrero20-11-2021|02:19 H

Última hora La Razón

El fraude en la PAC agita la batalla presupuestaria en la UE

Mirentxu Arroqui17-11-2021|03:43 H

Una persona saca dinero de un cajero de una entidad bancaria

Esta es la cantidad máxima que puede ingresar en un cajero de forma legal

Albert Martínez10-11-2021|03:51 H

Ricardo Puyol tomando posesión del cargo

Ricardo Puyol toma posesión como director de la oficina andaluza contra el fraude

S. P. A.26-10-2021|04:42 H

Imagen de recurso del uso de un ordenador portátil

Este es el motivo por el que Hacienda ha comenzado a sancionar con hasta 50.000 euros a los trabajadores autónomos

Inma Bermejo21-10-2021|02:10 H

Vista de la sede de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid

Cómo puedo hacer una denuncia anónima en la Agencia Tributaria

Albert Martínez14-10-2021|07:05 H

Jean-Jacques Annaud

El director Jean-Jacques Annaud, a prisión por fraude fiscal

La Razón13-10-2021|10:20 H

Un crédito personal es un producto bancario que puede resultar muy útil para financiar proyectos personales

Estas son las transferencias que hay que declarar a Hacienda

A. García08-10-2021|02:43 H

Última hora La Razón

¿Debo declarar mis criptomonedas?

Albert Martínez06-10-2021|03:41 H

Vista de una sede de la Agencia Tributaria

Seis de cada diez españoles cree que recibe del Estado menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones

S. de la Cruz04-08-2021|03:56 H

Última hora La Razón

Guía práctica

¿Por qué España reduce los pagos en efectivo a 1.000 euros y Europa solo quiere rebajarlos hasta 10.000?

Inma Bermejo.31-07-2021|10:30 H

Shakira se libera metafóricamente de las cadenas en la gira "El Dorado Tour"

Shakira, a un paso de juicio por fraude fiscal a Hacienda

Joan Planes28-07-2021|09:20 H

Última hora La Razón

Ancelotti asume ante el juez que defraudó a Hacienda en su primera etapa en el Madrid

La Razón23-07-2021|01:22 H

Un empleado trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria, a 2 de junio de 2021, en Guzmán el Bueno, Madrid, (España)

Nueva ley antifraude: límite de 1.000 euros para los pagos en efectivo y otras medidas

La Razón30-06-2021|08:36 H

Última hora La Razón

He perdido mi inversión en criptomonedas. ¿Me han estafado? Aluvión de presuntos fraudes en los juzgados

S. de la Cruz31-05-2021|09:54 H

La colaboración con la Agencdia Tributaria ha sido fundamental

Afloran 2,2 millones de fraude fiscal gracias a la colaboración entre las agencias tributarias de la CARM y el Estado

La Razón30-05-2021|12:40 H

Última hora La Razón

Hacienda “vigila” las criptomonedas

Cristina Ruiz30-05-2021|09:00 H

Un camarero espera la llegada de clientes a las puertas de un restaurante

La doble crisis de los trabajadores de la economía sumergida, un negocio de 300.000 millones

Inmaculada González de Molina29-05-2021|11:38 H

La Portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Congreso bendice las inspecciones sorpresa de Hacienda

Inmaculada González de Molina25-05-2021|05:30 H

Un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) vigila en uno de los registros realizados a establecimientos del polígono industrial de Cobo Calleja

Operación contra la mafia china en Madrid: 100 millones de euros blanqueados en tiendas de ropa

La Razón24-05-2021|08:36 H

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado que el PSOE de Andalucía "necesita revisar su proyecto" y "replantear la alianza que tiene con los ciudadanos", durante una visita a Jaén

El Congreso aprueba la ley contra el fraude fiscal, que salva las inspecciones sorpresa del Fisco

La Razón24-05-2021|02:49 H

Sito Pons

La Fiscalía pide 24 años de cárcel y 27 millones a Sito Pons por fraude fiscal

La Razón24-05-2021|10:23 H

Sito Pons

Sito Pons se enfrenta a 24 años de cárcel por fraude fiscal

Javier Gallego24-05-2021|10:16 H

Diego Costa pagará al final casi dos millones de euros para saldar su deuda con el fisco español

Diego Costa pagará al fisco más de 530.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal

Francisco Velasco20-05-2021|03:27 H

G Diego Costa (i), junto a su abogado Carlos Sáinz, a su salida este jueves de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha ratificado el acurdo suscrito con la Fiscalía que le evitará una condena de prisión

Atlético de Madrid

Diego Costa confirma su pacto con el fiscal: reconoce que defraudó a Hacienda y pagará más de 538.000 euros para evitar la cárcel

Francisco Velasco20-05-2021|02:41 H

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